Descripción del Curso
Este curso virtual está diseñado para capacitar a oficiales de cumplimiento y profesionales relacionados en la identificación, prevención y control de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, conforme a la normativa vigente en Ecuador. A través de un enfoque práctico y actualizado, los participantes desarrollarán competencias para implementar y supervisar políticas efectivas dentro de sus organizaciones.
¿Qué aprenderás?
- Aplicar la legislación ecuatoriana vigente en materia de prevención de lavado de activos
- Identificar operaciones sospechosas y establecer mecanismos de reporte conforme a la UAFE
- Implementar programas de debida diligencia y control interno para la mitigación de riesgos
- Conocer el rol y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en el contexto nacional
- Desarrollar protocolos y procedimientos para el cumplimiento normativo
