Descripción del Curso
Este curso ofrece una formación especializada y práctica sobre los marcos legales, procesos de control y medidas preventivas que rigen en el Ecuador para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, integrando principios fundamentales de cumplimiento normativo en organizaciones públicas y privadas.
¿Qué aprenderás?
- Aplicar la normativa vigente en Ecuador (LOPLAFT, UAFE, SIB, etc.)
- Reconocer operaciones inusuales y establecer reportes adecuados
- Implementar sistemas de prevención conforme a los requerimientos de la UAFE
- Conocer las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en el contexto ecuatoriano
- Diseñar protocolos internos de control y prevención de riesgos legales y reputacionales
